柬埔寨「殺豬盤大佬」與美國史上最大加密資產沒收案詳報
這起案件的中心人物，是柬埔寨太子集團（Prince Group）創辦人 陳志（Chen Zhi）。他被美國司法部指控在 2015 年起於柬埔寨建立多個「詐騙園區」，以 「殺豬盤」（Pig Butchering） 方式操控全球受害者投資虛假加密項目，並強迫外籍勞動者操作網詐平台，是近年東南亞最大跨國詐騙與洗錢網絡之一。
美國在 2025 年 10 月正式起訴陳志，並沒收其集團控制的約 12.7 萬枚比特幣（BTC），價值超過 150 億美元。這筆驚人的數字，背後是一套極其精密的「加密洗錢生態系統」，而核心環節正是比特幣礦池本身。
⚙️ 一、詐騙資金的來源與流向
陳志的太子集團一開始以房地產、金融科技包裝自己為「東南亞創新企業」，但實際上在柬埔寨各省開設了至少十個詐騙產業園區。這些園區被稱為「狗房」，裡面關押大量被拐或誘騙來的外籍員工，專職詐騙全球目標。
詐騙形式主要有三種：
- 假加密投資平台 —— 謊稱與交易所合作，吸引投資人買比特幣或USDT投資「套利機器」。
- 戀愛投資陷阱 —— 俗稱殺豬盤，以感情為名，誘導受害者匯款到虛偽的投資賬戶。
- 虛假理財 App —— 以手機應用吸金，實際后台連接太子集團的受控錢包。
大量資金湧入後，陳志集團面臨一個「技術難題」：如何將這筆帶有犯罪痕跡的資金轉化為乾淨、合法的資產。
🧾 二、洗錢體系的建構：從黑錢到「新幣」
步驟 1：集中黑資金 → 虛擬化入礦池
受害者匯來的錢幣（多為 USDT、ETH、BTC）會先集中在集團旗下的支付平台 HuionePay（匯旺支付）。這是柬埔寨境內一個多功能電商與金融生態，被美國財政部認定為「洗錢支點平台」。
匯旺體系將這些不法所得打包轉移到控制中的比特幣礦池 Lubian Mining Pool（路邊礦池）。這個礦池在高峰期掌握了全球約 6% 的算力，對外聲稱是正規採礦業務，實際上卻是陳志資金鏈的「洗白工場」。
步驟 2：利用挖礦機制「重生比特幣」
在比特幣生態中，每生成一個新區塊，礦工便會獲得「全新產出的」比特幣獎勵，這些新幣在技術上沒有任何過往交易歷史，與犯罪資金沒有直接鏈上關聯。
陳志利用這一特性進行洗錢操作：
- 把詐騙資金轉換為電力、礦機與礦場運營費用，建立「表面合法」的挖礦業務；
- 將黑錢投入礦池運行中，用於支付電費、算力租賃與礦工費，讓黑錢在多層交易中被稀釋；
- 最終生成的「新挖出」比特幣被視為「乾淨」產物，再輸出到集團控制的冷錢包。
這相當於把髒錢倒進一座看似合法的「錢幣印刷廠」，最終產出面目全新的資產。
🧩 三、2020 年「駭客事件」的真相
2020 年 12 月，Lubian 礦池宣稱遭駭，被盜 127,426 枚比特幣。按當時價格約值 35 億美元，事件震驚全球。
但區塊鏈分析後來發現，該事件可能並非外部駭客行為，而是陳志團隊 「自導自演式的資產轉移」。
原因如下：
- 被竊BTC流向了固定的一組已知地址叢集，與陳志集團控制的資金網高度重疊；
- 事件後 Lubian 礦池迅速關閉、解散算力節點，疑似為掩蓋資金軌跡；
- 失竊的BTC在 2021–2024 年之間從未被移動或使用，直到 2024 年執法行動前夕才集中歸集。
因此，所謂的「駭客盜走」更可能是陳志為切斷鏈上追蹤、讓贓物重新包裝的一場假戲。
🕵️ 四、美國如何鎖定與沒收
美國政府能查封這筆龐大資金，主要靠三層行動：
第一層：鏈上情報分析。
區塊鏈交易是公開的，美方透過 Arkham、Chainalysis 等數據公司整合地址標籤，數千筆交易關聯圖清晰描繪了太子集團資金網。只要某筆比特幣最初來自詐騙受害者錢包，無論怎麼轉移，最終在鏈上都可被標記。
第二層：加密漏洞調查。
在技術層面，美國發現 Lubian 礦池使用了不安全的隨機演算法 Mersenne Twister (MT19937) 生成錢包私鑰。這種算法「看似亂、實則有規律」，導致生成的私鑰可被推算。這是所謂的 低熵隨機漏洞。
只要知道當時伺服器的時間種子，就能以有限次嘗試重現出相同私鑰。這樣的錯誤讓整個礦池的錢包猶如半開的保險箱。
第三層：跨國搜查與硬體取證。
美方與柬埔寨執法單位配合，搜查集團伺服器與數據中心，查獲了硬體錢包、助記詞記錄檔與私鑰資料。部分證據顯示，美方在2024年中就已掌握私鑰控制權。最終，這批 12.7 萬枚 BTC 被正式歸入美國政府錢包，由法警署（USMS）保管。
🔬 五、「暴力破解說」的誤會與事實
社交媒體上出現大量謠言，稱美國動用超級電腦「暴力破解」比特幣。實際上這是錯誤解讀。
比特幣的私鑰是 256 位元加密數字，總可能性達 2²⁵⁶。即使所有電腦從宇宙誕生之初開始猜，每秒嘗試一萬億次，也不可能暴力破解成功。
真正發生的事是：美方利用人為漏洞而非演算法漏洞——Lubian 的伺服器用錯亂數演算法，讓私鑰有可預測性，加上查封時獲得硬體憑證，所以「撿到了鑰匙」，而不是打開鎖。
💡 六、這次案件帶給產業與監管的啟示
這場案件徹底顛覆了「加密貨幣可以洗白」的迷思。比特幣的透明與可追溯性讓司法機關能重建資金流；它不僅不是逃避追查的工具，反而成為揭露犯罪的利器。
此外，事件再次強調：
- 比特幣協議本身依然極度安全，不會被破解；
- 最大的風險往往來自 使用者端的疏忽、實作錯誤、與貪婪心理；
- 各國監管機構正逐步建立與區塊鏈分析公司合作的執法機制，讓跨國詐騙無所遁形。
⚖️ 七、結語
美國政府沒收陳志控制的 12.7 萬枚比特幣，不是透過駭入區塊鏈或暴力運算，而是藉由長期鏈上追蹤、漏洞分析、以及對可疑伺服器與硬體錢包的實體查封而完成。
陳志設計的龐大洗錢結構最終被自己的技術漏洞擊潰。這場事件象徵著：
🔍 比特幣不是洗白犯罪的出口，而是揭露真相的鏡子。
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