JPEX事件2023

暫時被捕人士

KOL: 林作、陳怡(36歲)、湘湘 (UNICOIN職員)

兌換店人士：陳凱怡、「朱公子」朱家輝、Bored Garden 負責人「dR. X」黃浩邦，Lupin董事鍾韋軒(23歲男)、莫浚廷(幣少爺助手)、28歲黃姓男子

JPEX員工：陳曉豪(22歲男)、曾楚舜(22歲女)、鍾彩雲(52歲男)、李承海(26歲男)、鄧立迅(26歲男)

受害人數量：超過2300人報警

涉案金額：約14.9億

未被捕但涉嚴有關連人士：肥媽、蕭生

可疑之處

• 在其網站及本地社論式廣告中聲稱已向若干海外監管機構取得經營虛擬資產交易平台的牌照，而這實際上與事實不符。
• JPEX 為其部分產品提供極高回報，高達21%
• 證監會接獲散戶投資者的投訴，並注意到媒體報道，指有散戶投資者未能從在 JPEX 開設的帳戶中提取虛擬資產，或發現他們的帳戶結餘被減少及更改。
• JPEX 提供的部分產品似乎是涉及虛擬資產的安排，例如在證監會的虛擬資產交易平台監管制度下不被允許的虛擬資產“存款”、“儲蓄”或“收益”。
• JPEX 在其網站及本地社論式廣告中宣揚它已與一家香港上市公司訂立業務合作，並獲該公司投資，而事實上該項合作已經終止，且該上市公司實際上並無作出任何投資。
• 網紅及場外找換店在社交媒體上作出了虛假或具誤導性的陳述，指 JPEX 已獨立地或聯同一家香港上市公司在香港申領虛擬資產交易平台的牌照，而事實上 JPEX 集團旗下實體一概未曾向證監會提交任何虛擬資產交易平台的牌照申請。

近日事件薄

• 6月1日：本港虛擬資產交易平台發牌制度
• 8月7日：證監會於8月7日發出不點名警告，惟JPEX變本加厲違規銷售
• 9月13日：香港證監會（SFC）發布一篇名為《有關不受規管的虛擬資產交易平台》的警告聲明，表示留意到一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台，透過社交媒體網紅及場外虛擬資產貨幣兌換商，積極地向香港公眾推廣該平台的服務和產品。 證監會表明，JPEX 集團旗下的企業一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。同時補充 JPEX 及那些向香港公眾積極推廣 JPEX 的人士和找 OTC 所使用的手法存在眾多可疑之處。
• 9月14日：JPEX回應因為政府聲明需要提高流動性，所以限制出金，交易所提幣額度被限制至 1000 USDT，但手續費卻要 999 USDT，也就是最多只能夠出金 1 美元。JPC大跌。
• 9月15日：林作主動割席，表示自己為受害者，主動現身警局，澄清自己並不是所謂的 JPEX 合夥人。台灣陳零九也割席
• 9月18日：林作、陳怡等8人被捕。JPEX再發聲明表示受香港政府不公平對待，需要限制流動性，將所有理財產品下架。
• 9月20日：再拘捕多 3 人。
• 9月21日：藝人張智霖，莊思敏到警總助查。JPEX公布「DAO補償方案」稱兩年後用戶可全額拿回資產
• 9月22日：玄學家陳定幫到警總助查。部分電訊商封鎖JPEX，不能登入之餘更無法收取短訊驗證碼。JPEX鼓勵客戶用VPN登入，並更改輸入電話號碼最後 6 個數字即可登入。
• 9月23日：香港證監會本週在JPEX記者會上拒絕公開已申領牌照名單
• 9月26日：香港證監會改口表示宣布正在申請牌照名單
• 9月28日：公投結束，結果會在7天後公佈

證監會SFC牌照

證監會最終在9月26日公布更多虛擬平台申請狀態的資料，分為四大類：「持牌平台名單」、「結業平台名單」、「被當作獲牌照平台名單」，以及「申請者名單」

曾經宣稱自己正在申請但不在SFC名單上：HTX 交易所（火必）、國富創新(0290)、新確科技(1063)、獅子集團控股(LGHL)、BingX、Bitget、Gate.hk、Block.one、綠地金創

JPEX發展歷史

• 2019年在杜拜成立
• 2020年低聲稱有意申請香港牌照
• 2022年2月，日本交易所(JPX)發布公告，提醒JPEX和JPX沒有任何關係
• 2022年8月，自家平台幣JPC開放交易。邀請張智霖為香港區品牌大使
• 2023年9月9日，林作的加密貨幣找換店在中環開業

如何減低遇上交易所倒閉的風險？

1. 將加密貨幣存放在冷錢包(Cold Wallet)，它使用實體方式離線儲存私鑰，當有需求時才進行授權交易，以降低遭駭客盜取私鑰的風險。
2. 將加密貨幣資產分散在多個交易所，並且選擇市值、交易量和流通量比較大的交易所，可以參考CoinMarketCap的排名，或者選擇取得某些地區牌照的交易所
3. 投資和比特幣或以太幣價格等掛鉤的ETF，不過小心價錢跟不足和有管理費等支出